600529:山东药玻选举柴文先生为公司董事长

600529:山东药玻选举柴文先生为公司董事长

山东制药工业第七届董事会最初的聚会 于2013年5月11日以书面形式及传真传输方法发放财产董事。,2013点钟闭会 它在5月11日举行,在六层聚会室,思索A,葡萄汁去9个董事。, 现场有9名董事。,3位监事列席了聚会。,公司董事长柴文贤 花名册与掌管,逗留《公司条例》和《公司条例》的有关规则。全高丽参 加由舆论决定的董事一致称许作出如次定案:

    一、柴文修正被选为公司董事长。,任期三年

    好:9票,排斥:0票,弃权票:0票。

    二、柴文修正举起,吸引住:(1)澳门博彩在线修正为执行经理,任期三年;(2)赵海宝修正是董事会部长。,任期三年;(3)齐奉贤 作为公司贴纸事务的代表。,任期三年;(4)董事会分子的任 手续费分子和董事如次:

战术手续费分子:朱中力、澳门博彩在线、陈永康、陈刚,主任委员:柴文;

审计手续费分子:顾维俊、张军,主任委员:梁世思惟;

    举起手续费委员:梁世思惟、顾维俊、陈刚、澳门博彩在线,主任委员:朱中力;
薪酬和评价手续费分子:朱中力、顾维俊、陈永康、澳门博彩在线,主任委员:梁世思惟。

前述的任用限期为三年。。

    好:9票,排斥:0票,弃权票:0票。

    三、经执行经理澳门博彩在线修正举起,吸引住:(1)陈永康修正、张俊修正是该公司的副执行经理。,任期三年;(2)陈刚修正、圣经七天使之一俊修正、汪峰李 修正、何婉胜修正、吕建丽修正是执行经理的店员。,任期三年;(3) 宋曾经修正是该公司的首座财务官。,任期三年。

    好:9票,排斥:0票,弃权票:0票。

    四、清单论修正公司条例

新颖的第十三的经公司注销机关授权。,公司经纪范围为:药品包装纸和拘押人的分娩、使好卖(凭报户口证明);正当理由范围内的麦克匪特斯氏疗法器械 分娩、使好卖;每日费用合成树脂做的制品的分娩、使好卖;纸板盒操作的、使好卖;合成树脂做的生 分娩单独知识的分娩、使好卖;翻砂浇铸;汽车陆运;授权范围内的进出口事情 事情;成品油零卖;包装装潢印刷印刷。

将其修正为:第十三的经公司注销机关授权。,公司经纪范围为:药品包装纸和拘押人的分娩、使好卖(凭报户口证明);麦克匪特斯氏疗法答应 处置知识分娩、使好卖;每日费用合成树脂做的制品的分娩、使好卖;合成树脂做的包装拘押人的出生 产、操作的使好卖;纸板盒操作的、使好卖;合成树脂做的生分娩单独知识的分娩、使好卖; 汽车陆运;授权范围内的进出口事情事情;成品油零卖;包装装潢印刷印 刷。

    好:9票,排斥:0票,弃权票:0票。

    五、2013召集最初的暂时合股大会的鸟嘴相接触

    好:9票,排斥:0票,弃权票:0票。

    下面提到的第四音级举措,合股大会仍需思索。。

    2012年度合股大会定案

     一、聚会花名册

    1、花名册工夫:2013年5月11日

    2、花名册遗址:药品合成树脂做的公司研究与开发楼副楼聚会室

    3、花名册形成图案:一经询问就开票

    4、召 集 人:本董事会

    5、主 持 人:公司董事长柴文修正

    6、聚会花名册、拘押相干法度,如公司条例等。、法规、成文法细则和成文法。

    二、列席聚会

列席聚会的3名合股/合股代表。,代表爱好49,625,381 股,占公司总开票权的257。,380,111 股的 。公司董事、监事、 高级管理人员和表明募捐人列席了聚会。。

    三、动机思索

(1)2012年度董事会加工语句

    由舆论决定总算:称许49,625,381 股,占列席聚会合股拘押爱好总额的 100%;支持0股;弃权0股。

(二)2012年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句

    由舆论决定总算:称许49,625,381 股,占列席聚会合股拘押爱好总额的 100%;支持0股;弃权0股。

(三)对孤独董事2012年度公报举行了思索和海报。

    由舆论决定总算:称许49,625,381 股,占列席聚会合股拘押爱好总额的 100%;支持0股;弃权0股。

(四)公司2012年度决算表的思索和采取

    由舆论决定总算:称许49,625,381 股,占列席聚会合股拘押爱好总额的 100%;支持0股;弃权0股。

(五)思索了公司2012返乡分派制作节目;

    经上海上会会计人员事务财产限公司审计,2012,总公司财产者净赚为119。,828, 元,按规则吸引过剩预约 11,689, 元后,108返乡分派2012,138, 元,加 822年首未分派返乡,042, 元,减分派 2011 年度的现钞奖金 25,738, 元,可供分派的返乡 904,443, 元。

思索公司的经纪环境和实践本钱询问,返乡分派工程是:以 2012 年根儿总常备的 257,380,111股是基数。,找出财产合股的10股 财富(含税),总共分派了36份现钞股息。,033, 元,过剩未切除术的 把返乡切换到下一年的期间。

    由舆论决定总算:称许49,625,381 股,占列席聚会合股拘押爱好总额的 100%;支持0股;弃权0股。

(六)思索了该公司的2012年度公报和摘要;

    由舆论决定总算:称许49,625,381 股,占列席聚会合股拘押爱好总额的 100%;支持0股;弃权0股。

    (七)思索经过了《忧虑留在心中上海上会会计人员事务财产限公司为公司 2013 年度财务审计机构和内里把持审计机构的鸟嘴相接触》

    由舆论决定总算:称许49,625,381 股,占列席聚会合股拘押爱好总额的 100%;支持0股;弃权0股。

    (八)思索经过了《忧虑公司 2013 年关联市估计保持健康的鸟嘴相接触》

    由舆论决定总算:称许49,625,381 股,占列席聚会合股拘押爱好总额的 100%;支持0股;弃权0股。

(九)公司的思索和采取<关联市管理制度>的鸟嘴相接触》

    由舆论决定总算:称许49,625,381 股,占列席聚会合股拘押爱好总额的 100%;支持0股;弃权0股。

    (十)思索经过了《忧虑封锁修建药用合成树脂做的窑炉能源节约技术改造发射的鸟嘴相接触》

    由舆论决定总算:称许49,625,381 股,占列席聚会合股拘押爱好总额的 100%;支持0股;弃权0股。

    (十一)思索经过了《忧虑封锁修建一类合成树脂做的模制瓶扩产发射的鸟嘴相接触》

    由舆论决定总算:称许49,625,381 股,占列席聚会合股拘押爱好总额的 100%;支持0股;弃权0股。

(十二)公司董事的思索和经过、监事报答单

    由舆论决定总算:称许49,625,381 股,占列席聚会合股拘押爱好总额的 100%;支持0股;弃权0股。

    (十三的)积聚开票换届提议公司六名内里董事

    由舆论决定总算:

普选中间的6位内里董事,合股大会在聚会上的爱好被积聚。 49,625,381 股×6 名=297,752,286 股。

    ( 1 )提议柴文修正为公司第七届董事会内里 董 事 ( 得票 49,625,381 股)

    (2)提议澳门博彩在线修正为公司第七届董事会内里董事(得票 49,625,381 股)

    ( 3 )提议 张军 修正为公司第七届董事会内里董事(得 票49,625,381 股)

(4)提议陈永康修正为董事会第七任董事长 49,625,381 股)

    ( 5 )提议 陈刚 修正为公司第 七 届董事会内里董事(得票 49,625,381 股)

    (6)提议圣经七天使之一俊修正为公司第七届董事会内里董事(得票 49,625,381 股)

吸引住限期为三年。。

    (十五个人组成的橄榄球队世纪)积聚开票换届提议公司三名孤独董事

    由舆论决定总算:

普选中间的3位孤独董事,合股大会在聚会上的爱好被积聚。 49,625,381股,3=14,8876,143 股。

    (1)提议顾维俊修正为公司第 七届董事会孤独董事(得票 49,625,381 股)

    (2)提议梁世思惟修正为公司第 七届董事会孤独董事(得票 49,625,381 股)

    (3)提议朱中力修正为公司第 七届董事会孤独董事(得票 49,625,381 股)

吸引住限期为三年。。

(十五个人组成的橄榄球队)积聚VOT的两名合股代表监事

    由舆论决定总算:

2合股代表监事,合股大会在聚会上的爱好被积聚。 49,625,381股,2=99,250,762 股。

(1)提议苏宇彩修正为S的合股代表监事。 49,625,381 股)

(2)提议沈永刚修正为合股代表监事 49,625,381 股)

吸引住限期为三年。。

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